Екатеринбургская таможня раскрыла мошенническую схему на 400 млн. рублей


Екатеринбургская таможня раскрыла мошенническую схему на 400 млн. рублей

Екатеринбургская таможня раскрыла схему по выводу за рубеж более 400 млн. рублей через поддельные документы по 169 внешнеторговым контрактам.

«В 2017 году ООО «Ф», выступая в качестве покупателя, заключило 169 внешнеторговых контрактов. Причем сумма каждого отдельного контракта не превышала размер, при котором необходимо оформление паспорта сделки в банке. Фирма представила в банк подложные документы, в частности недействительные декларации на товары. Кроме того, и сама фирма была открыта на подставное лицо», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки были возбуждены 168 административных дел на сумму свыше 366 млн. рублей. На руководителя организации заведено уголовное дело.

Кроме того, возбуждение уголовного дела позволило банку отказать фирме в переводе остатка средств за границу, который на тот момент составлял порядка 40 млн. рублей. Таким образом, общая сумма попытки незаконного вывода средств превысила 400 млн. рублей.

По материалам: agenda-u
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *